公告日期：2024-04-23

证券代码：870972 证券简称：广州塔 主办券商：中信建投
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第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：广州塔 502 会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李洪涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2023 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，由总经理汇报 2023 年年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，由独立董事汇报 2023 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务审计报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司2023 年年度财务审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓华、陈海权、曾萍对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司2023 年年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司2024 年年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年年度经营计划和投资方案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司2024 年年度经营计划和投资方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7……
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