公告日期：2024-09-03

证券代码：870972 证券简称：广州塔 主办券商：中信建投

广州塔旅游文化发展股份有限公司关于修订<董事会议事

规则>公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决

广州塔旅游文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30
日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范广州塔旅游文化发展股份有限公司（下称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《广州塔旅游文化发展股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，特制定本规则。

第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大会选举产
生，受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产。董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、公司章程及其细则的规定外，还
应遵守本规则的规定。

第二章 董事会和董事长职权

第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独
立董事 3 名，设董事长一名。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。

第五条 董事会依法行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党总支的意见；超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向股东大会作出说明。

第七条 董事会应当确定重大事项的决策权限，建立严格的审查和决策程
序；超过董事会决策权限的事项应报股东大会批准。

（一）公司的重大交易事项的决策权限如下：

本条所述重大交易事项，包括但不限于购买资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受
托经营等）、受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、以及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）。涉及关联交易的，依照公司章程第十二章的规定执行。

涉及投资事项的，还须依照《广州塔旅游文化发展股份有限公司投资管理办法》相关的决策审批权限执行。

1、公司发生的交易（除提供担保外），交易标的 3000 万元以上的；或单笔资产评估值人民币 100 万元以上的资产处置，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议；

2、公司发生的交易（除提供担保外），交易标的 1000 万元以上的，或单笔资产评估值人民币 50 万元以上的资产处置，应经董事会审议通过；

3、公司发生的交易（除提供担保外），交易标的低于 1000 万元的，或单笔资产……
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