公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-006

证券代码：870972 证券简称：广州塔 主办券商：中信建投
广州塔旅游文化发展股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：广州塔会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李洪涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于下属控股公司城港公司投资建设珠江两岸、新中轴线等重要区域夜景灯光品质提升及新建码头、游船等项目的议案》
1.议案内容：

为迎接 2025 年第十五届全运会，塑造提升广州特色夜景旅游品牌、烘托全

公告编号：2025-006

运会城市夜景氛围，广州塔公司下属城港公司拟出资建设珠江两岸、新中轴线等重要区域夜景灯光品质提升项目及新建码头、游船等项目，本项目总投资约 5.69亿元。

公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》 (公告编号:2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议于 2025 年 2 月 13 日在公司召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

广州塔旅游文化发展股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日

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