公告日期：2020-04-20

证券代码：870974 证券简称：汉舟电气 主办券商：安信证券

四川汉舟电气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑学建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司总经理编制了《2019 年度总经理工作报告》，对2019 年的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，将董事会 2019 年度工作情况由董事长进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会将《2019 年年度报告及其摘要》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2019年度财务决算报告》，并提交予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》并提交予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中

归属于母公司的未分配利润为 45,241,789.97 元，母公司未分配利润为 41,979,833.34 元。母公司资本公积为 37,401,166.14 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 3,939,000.00 元，其他资本公积为 33,462,166.14 元）。

公司本次利润分配及资本公积转增的预案如下：公司总股本为 66,060,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股

东每 10 股送红股 1 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发

行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股

转增 5 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 6,606,000 股，转增 33,030,000 股，如股权登

记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.议案表决结果：同……
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