公告日期：2018-05-09

公告编号：2018-013

证券代码：870975 证券简称：千吉莱 主办券商：华安证券

浙江千吉莱旅游股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

(二)关联方关系概述

陈丽敏是公司控股股东、实际控制人、董事长兼经理，持有

公司73.80%的股份，陈宇是陈丽敏的丈夫。

(三)表决和审议情况

浙江千吉莱旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年4月26日在公司城关店会议室召开，会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事陈丽敏回避表决。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

公告编号：2018-013

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

浙江省三门县海游街道

陈丽敏 交通路539号7幢101 不适用 不适用

室

浙江省三门县海游街道

陈宇 交通路539号7幢101 不适用 不适用

室

(二)关联关系

陈丽敏是公司控股股东、实际控制人、董事长兼经理，持有公司73.80%的股份，陈宇是陈丽敏的丈夫。

故上述交易均构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、 陈丽敏在公司的餐饮、生鲜产品消费预计不超过1,000,000

元。

2、 陈丽敏无偿为公司提供借款预计不超过12,000,000元。

3、 陈宇在公司的餐饮、生鲜产品消费预计不超过500,000元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易订价价格参照市场定价协商制度，定价方式公允、合理。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司处于快速发展期，更充足的资金支持，对公司的发展更为有利。日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市

公告编号：2018-013

场经营规则进行，与其他业务往来企业、客户同等对待，遵照公

平、公正的市场原则进行，系公司的业务发展需要，属正常性业

务。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其

他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务

完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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