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发表于 2017-08-01 00:00:00 股吧网页版
千吉莱:第一届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-01

公告编号:2017-015

证券代码:870975 证券简称:千吉莱 主办券商:华安证券

浙江千吉莱旅游股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年7月20日,以电话和电子

邮件通知。

2、会议召开时间:2017年8月1日

3、会议召开地点:千吉莱城关店会议厅

4、会议召开方式:现场会议

5、会议召集人:董事长陈丽敏女士

6、会议主持人:陈丽敏

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号:2017-015

(一)审议通过《关于<拟投资设立杭州吉派餐饮有限公司>》的议



1、议案内容

基于公司长远发展需要,进一步丰富公司业务类型、优化公司经营业务结构,优化公司战略布局,提高公司盈利能力和市场综合竞争力,公司拟投资设立全资子公司杭州吉派餐饮有限公司,注册地为杭州市江干区凤起东路23号,注册资本为人民币2,820,000.00元。 具体内容详见 2017年 8月 1日在全国中小股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的公告:《对外投资公告(设立全资子公司)》(公告编号:2017-014)。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2017年8月1日

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