
公告日期:2017-08-01
公告编号:2017-015
证券代码:870975 证券简称:千吉莱 主办券商:华安证券
浙江千吉莱旅游股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月20日,以电话和电子
邮件通知。
2、会议召开时间:2017年8月1日
3、会议召开地点:千吉莱城关店会议厅
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:董事长陈丽敏女士
6、会议主持人:陈丽敏
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-015
(一)审议通过《关于<拟投资设立杭州吉派餐饮有限公司>》的议
案
1、议案内容
基于公司长远发展需要,进一步丰富公司业务类型、优化公司经营业务结构,优化公司战略布局,提高公司盈利能力和市场综合竞争力,公司拟投资设立全资子公司杭州吉派餐饮有限公司,注册地为杭州市江干区凤起东路23号,注册资本为人民币2,820,000.00元。 具体内容详见 2017年 8月 1日在全国中小股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的公告:《对外投资公告(设立全资子公司)》(公告编号:2017-014)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案不需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。
浙江千吉莱旅游股份有限公司
董事会
2017年8月1日
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