公告日期：2017-05-16

证券代码：870975 证券简称：千吉莱 主办券商：华安证券

浙江千吉莱旅游股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月15日

2、会议召开地点：浙江三门县人民路199号千吉莱城关店会议

室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长陈丽敏女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定,合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份29,000,000股，占公司股份总数的96.66%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

董事会工作报告对董事会2016年度取得的主要工作成就、存在

的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；并根据总体发展战略要求，提出了 2017 年重点工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数29,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无回避表决事项。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

在2016年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履

行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

2、议案表决结果：

同意股数29,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无回避表决事项。

(三)审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

编制了2016年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数29,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无回避表决事项。

(四)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定针对截至2016年12月31日的所有者权益部分，2016年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数29,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无回避表决事项。

(五)审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2016年的财务状况和经营成果，公司拟在2017年继续聘任致同会计师事务所……
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