公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-005

证券代码：870975 证券简称：千吉莱 主办券商：华安证券
浙江千吉莱旅游股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：浙江省三门县海游街道梧桐路 20 号总商会大厦 13 层千吉莱会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈丽敏女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-005

详见 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告：《会计师事务所变更公告 》（公告编号：2020-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《补充确认关联交易暨对外担保》议案
1.议案内容：

详见 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于关联交易暨关联担保公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东陈丽敏女士、三门县新常青投资管理有限公司、三门县云水山庄投资管理有限公司属于关联方,回避表决。
三、备查文件目录

《浙江千吉莱旅游股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2020-005

浙江千吉莱旅游股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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