公告日期：2025-07-10

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-062
广州视声智能股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事宋庆云、蔡念、何凯因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟聘任
肖艳萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州视声智能股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日

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