公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-006

证券代码：870978 证券简称：市中股份 主办券商：开源证券
上海市中智能停车股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区陆家浜路 1139 号五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪建钟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和《上海市中智能停车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.1724%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事庄建亮因私人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-006

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度委托理财的议案》

鉴于公司及子公司流动资金存在闲置状况,为提高资金使用效率,在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人
民币 1,000.00 万元，投资期限自 2021 年 1 月 1 日之日起至 2021 年 12 月 31 日
止。

表决结果：同意 2,760 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股；弃权 0 万股，通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计机构。

表决结果：同意 2,760 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股；弃权 0 万股，通过。

（三）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际经营情况，对 2021 年度的关联交易事项进行预计。表决结果：
同意 256 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0
万股，通过。

回避情况：洪建钟、王天华、上海寰中资产管理合伙企业（有限合伙）、赵强为关联方，回避本议案的表决。
三、备查文件目录
《上海市中智能停车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海市中智能停车股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

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