公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-020

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：民生证券
江西凯安新材料集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李泽

6.会议列席人员：公司高管及监事列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事、独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已于 2025 年 6 月 8 日届满，经主要股东提议，对董事会

公告编号：2025-020

换届选举。经征询意见，公司董事会提名第四届董事会董事候选人为:李泽、李俊、李丰;独立董事候选人为: 苏玉强、李明茂、郑伯良。具体内容详见公司于
2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《江西凯安新材料集团股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-022)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》1.议案内容：

本次董事会部分议案需经公司股东会审议通过后生效，董事会拟定于 2025
年 7 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
江西凯安新材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日

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