公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-021

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：民生证券
江西凯安新材料集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议
案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于 2025 年 6 月 8 日届满，根据《公司法》和《公
司 章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名黎红娜、许绍良为公

公告编号：2025-021

司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监
事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西凯安新材料集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西凯安智能股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 3 日

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