
公告日期:2025-07-03
公告编号:2025-023
证券代码:870979 证券简称:凯安新材 主办券商:民生证券
江西凯安新材料集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议在公司会议室
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 7 月 18 日上午 10 时。
(七)出席对象
公告编号:2025-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870979 凯安新材 2025 年 7 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提
1 名第四届董事会董事、独立董事候 √
选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提
2 名第四届监事会监事候选人的议 √
案》
议案 1:公司第三届董事会已于 2025 年 6 月 8 日届满,经主要股东提议,
对董事会换届选举。经征询意见,公司董事会提名第四届董事会董事候选人为:李泽、李俊、李丰;独立董事候选人为: 苏玉强、李明茂、郑伯良。具体内容详见
公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《江西凯安新材料集团股份有限公司董事、监事换届公
公告编号:2025-023
告》(公告编号:2025-022)
议案 2:鉴于公司第三届监事会已于 2025 年 6 月 8 日届满,根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定,公司进行监事会换届选举,拟提名黎红娜、许绍良为公司第四届监事会监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代
表监事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西凯安新材料集团股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-022)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由法……
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