公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-024

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：民生证券
江西凯安新材料集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以通讯方式
发出

5.会议主持人：监事会主席

6.会议列席人员：职工代表 21 人

召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况会议出席情况会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举桂习吉为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自第四届监事会生效之日至第四届监事会届满之日

公告编号：2025-024

止。第四届监事会职工代表监事桂习吉不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意21票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
二、备查文件

《江西凯安新材料集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告》

江西凯安新材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日

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