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公告日期：2025-08-22
公告编号：2025-042
证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：民生证券
江西凯安新材料集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》和《公司章程》等有关规定，作为江西凯安 新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原 则，就公司召开的第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对于《关于公司2025年半年度报告的议案》的独立意见
经审阅《关于公司2025年半年度报告的议案》的具体内容，我们认为：
公司《2025年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司2025年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意《关于公司2025年半年度报告的议案》，该议案无需提交公司股东审议。
二、对于《关于追认提供担保的公告》的独立意见
经审阅《关于追认提供担保的公告》的具体内容，我们认为：本次担保事项是为了满足子公司正常经营的需要，有助于子公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该议案，该议案无需提交公司股东会审议。
江西凯安新材料集团股份有限公司
独立董事：郑伯良、李明茂、苏玉强
2025年8月22日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
