公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-055

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：国联民生承销保荐
江西凯安新材料集团股份有限公司关于追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2025 年 9 月-10 月，江西凯安新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）
与贵溪市兴业实业发展有限公司签订采购合同，金额为 68,976,070.80 元。本次交易主要是因公司经营发展需要，公司秉持实事求是的原则，对上述关联交易进行追认。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，第四届监事会第三
次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵溪市兴业实业发展有限公司

住所：江西省贵溪市经济开发区（金融产业园）兴贵大道 15 号

注册地址：江西省贵溪市经济开发区（金融产业园）兴贵大道 15 号

注册资本：15000 万人民币

主营业务：建设工程施工，建设工程设计，发电业务、输电业务、供(配)电业务,房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期

公告编号：2025-055

内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目:市政设施管理，园区管理服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，金属材料销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，金属制品销售，五金产品批发,建筑材料销售，供应链管理服务，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会经济咨询服务，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理自有资金投资的资产管理服务等。

控股股东：贵溪市国有控股集团有限公司

实际控制人：贵溪市财政局(贵溪市国有资产管理局)

关联关系：江西凯安新材料集团股份有限公司为贵溪市兴业实业发展有限公司股东,江西凯安新材料集团股份有限公司出资10,000,000.00元,占贵溪市兴业实业发展有限公司注册资金的 6.6667%。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常商业行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则。
（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所

公告编号：2025-055

需，是合理的、必要的，对公司的业务独立性、 财务状况和经营成果不构成不利影响。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。
六、备查文件

1、《江西凯安新材料集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》
2、《江西凯安新材料集团股份有限公司独立董事关于四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

3、《江西凯安新材料集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

4、《江西凯安新材料集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司
董事会
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