公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-050

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：国联民生承销保荐
江西凯安新材料集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议

相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，我们作为江西凯安新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了公司第四届董事会第四次会议拟审议的相关议案，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

一、对于《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司2025年度预计新增与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与公司日常经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，不存在损害公司及股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

二、《关于追认关联交易的议案》的事前认可意见

经认真审阅，我们认为公司本次追认关联交易程序合法有效；该等关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公平、公正、合理的市场交易原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响，符合有关法律、法规的规定。

同意《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》、《关于追认关联交易的议案》提交董事会审议。

江西凯安新材料集团股份有限公司
独立董事：苏玉强、李明茂、郑伯良
2025年11月3日

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