公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-066

证券代码：870979 证券简称：凯安新材 主办券商：国金证券
江西凯安新材料集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李泽

6.会议列席人员：公司高管及监事列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有章程符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华

公告编号：2025-066

人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，对《公司章程》进行修订，本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生效，具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公告内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规对现行规章制度进行相应调整。本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生
效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告内容：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-070）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-071）

（3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-073）

（4）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-074）

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-075）

（6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-076）

（7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-077）

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-078）

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-081）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-066

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规对
现行规章制度进行相应调整。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告内容：

（1）《内幕信息知情人……
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