公告日期：2018-03-16

证券代码：870980 证券简称：盛业节能 主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司

关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。

根据2018年度日常经营需要,公司对 2018年度日常性关联交易

情况预计如下：

关联方姓名/名称 交易类型 交易内容 预计发生金额

（元人民币）

李震 财务资助 公司向关联方 10,000,000.00

借款

李英 财务资助 公司向关联方 10,000,000.00

借款

广西南宁联捷商务 财务资助 公司向关联方 5,000,000.00

有限公司 借款

(二)关联方关系概述

1.李震为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；李英为公司股东、董事；陆启升为公司董事；韦妮娜为公司董事；李英与李震为姐弟关系。

2.广西南宁联捷商务有限公司系公司董事韦妮娜控制的公司；

韦妮娜与李震为夫妻关系。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议对《关于预计2018年度日常性

关联交易的议案》进行审议，因公司董事李震、李英、韦妮娜、陆启升均为关联董事，根据《公司章程》等有关规定，对该议案回避表决。

鉴于该项议案的无关联关系董事不足3人，该项议案将直接提交股东

大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李震 南宁市兴宁区新华路16 - -

号

南宁市西乡塘区友爱北

李英 路36号10栋2单元302 - -

号房

广西南宁联捷商 南宁市青秀区茶花园路 有限责任公司

务有限公司 6-1号南湖翠苑5层 (自然人独资) 韦妮娜

0525号房

(二)关联关系

1.李震为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；李英为公司股东、董事；陆启升为公司董事；韦妮娜为公司董事；李英与李震为姐弟关系。

2.广西南宁联捷商务有限公司系公司董事韦妮娜控制的公司；

韦妮娜与李震为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

1、2018年度，公司拟向关联方李震申请额度不超过1,000万元

的流动资金借款。公司本次借款随借随还，不计利息无偿使用。

2、2018年度，公司拟向关联方李英申请额度不超过1,000万元

的流动资金借款。公司本次借款随借随还，不计利息无偿使用。

3、2018年度，公司拟向广西南宁联捷商务有限公司申请额度不

超过500万元的流动资金借款，公司本次借款随借随还，不计利息无

偿使用。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方向公司提供无息借款，均不向公司收取任何……
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