公告日期：2018-05-08

证券代码：870980 证券简称：盛业节能 主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月7日

2.会议召开地点：广西南宁青秀区竹溪大道84号云星外商投资

中心B座9层

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李震

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

(三)审议通过《关于<2017年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司年度报告》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

(四)审议通过《关于<2017年年度报告>及报告摘要的议案》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司年度报告》（公告编号：2018-011）和《广西盛业节能科技股份有限公司年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

(五)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

本议案具体内容详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,……
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