公告日期：2018-05-31

公告编号：2018-020

证券代码：870980 证券简称：盛业节能 主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月31日

2.会议召开地点：南宁市青秀区竹溪大道84号云星外商投资中

心B座9层企管中心办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李震

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年5月14日发出本次股东大会通知。本次股东大

会会议召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

公告编号：2018-020

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》1.议案内容

具体内容详见公司于2018年5月14日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

全体股东均为关联股东，故全体股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2018年5月31日

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