公告日期：2018-05-14

证券代码：870980 证券简称：盛业节能 主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司发展及业务需要，公司拟通过广西连连赚互联网金融服务有限公司“连连赚”网站（www.lianlianz.com）申请助融金借款人民币100万元，借款期限为一年。本公司关联方李震、韦妮娜、李英、陆启升拟为公司上述100万元借款行为提供连带责任保证，该担保构成关联担保。

(二)关联方关系概述

李震为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；李英为公司股东、董事；韦妮娜为公司董事；陆启升为公司董事。李英与李震为姐弟关系；韦妮娜与李震为夫妻关系；陆启升与李震为姻亲关系。

(三)表决和审议情况

公司于2018年5月14日召开第一届董事会第十三次会议，审议

《关于关联方为公司借款提供担保的议案》，因涉及关联交易，董事李震、董事李英、董事韦妮娜、董事陆启升回避了本议案的表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，全体董事一致同意将该议案直接提请股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李震 南宁市兴宁区新华路16 - -

号

南宁市西乡塘区友爱北

李英 路36号10栋2单元302 - -

号房

南宁市西乡塘区北湖北

陆启升 路8号升天名都2号楼3 - -

单元1102号房

韦妮娜 广西宜州市庆远镇城中 - -

中路1号

(二)关联关系

李震为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；李英为公司股东、董事；陆启升为公司董事；韦妮娜为公司董事。李英与李震为姐弟关系；韦妮娜与李震为夫妻关系；陆启升与李震为姻亲关系。

三、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，拟通过广西连连赚互联网金融服务有限公司“连连赚”网站（www.lianlianz.com）申请助融金借款人民币100

万元。本次借款由公司关联方李震、李英、韦妮娜、陆启升无偿为公司借款提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司通过广西连连赚互联网金融服务有限公司

“连连赚”网站（www.lianlianz.com）申请助融金借款人民币100

万元提供担保未收取任何费用，且公司未提供反担保，本关联交易不违反相关的定价政策。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次交易可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益，本次关联交易是合理、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基本满足公司经营需要而发生，有利于公司业务发展，不会对公司正常经营产生影响，不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 广西盛业节能科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。