公告日期：2017-05-11

证券代码：870980 证券简称：盛业节能 主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月9日

2.会议召开地点：南宁市青秀区竹溪大道84号云星外商投资中

心B座公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李震

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2016年度董事会工作报告》的议案，此议案已于2017年

4月18日通过公司董事会表决，具体内容详见公司于2017年4月18

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-002）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2016年度监事会工作报告》的议案，此议案已于2017年

4月18日通过公司监事会表决，具体内容详见公司于2017年4月18

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

(三)审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议《关于<2016年度审计报告>的议案》，此议案已于2017年4

月18日通过公司董事会表决，具体内容详见公司于2017年4月18

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-002）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

(四)审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》，此议案已于

2017年4月18日通过公司董事会表决，具体内容详见公司于2017

年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露

的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-002）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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