公告日期：2018-05-14

公告编号： 2018-017

证券代码： 870980 证券简称： 盛业节能 主办券商： 招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

广西盛业节能科技股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第一届董

事会第十三次会议于 2018 年 5 月 14 日以现场方式召开， 会议通知已

于 2018 年 5 月 8 日向全体董事发出。 会议由李震董事长主持， 会议

资料同时发给公司监事、高级管理人员。本次会议的召开程序符合 《 公

司法》、《 公司章程》 等相关规定， 所作决议合法有效。

（ 二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（ 包括委托出席的董事人数） 共 5 人， 缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。 公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

经全体与会董事认真审议， 一致通过了如下议案：

（ 一） 同意将《 关于关联方为公司借款提供担保的议案》 直接提

交公司股东大会审议。

1、 议案内容：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-017

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露

信息平台（ http://www.neeq.com.cn） 上披露的《 广西盛业节能科技

股份有限公司关联交易公告》（ 公告编号： 2018-016）。

2、 回避表决情况：

根据《 公司章程》、《 董事会议事规则》 等规则规定， 董事李震、

李英、 韦妮娜、 陆启升回避表决。 参与表决的无关联关系董事人数不

足三人， 因此需直接将该议案提交股东大会审议。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案有表决权的董事人数低于法定人数， 需提交股东大会审

议。

（ 二） 审议通过 《 关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议

案》 。

1、 议案内容：

议案内容： 公司拟定于 2018 年 5 月 31 日上午 9:30 在公司会议

室召开 2018 年第三次临时股东大会， 审议《 关于关联方为公司借款

提供担保的议案》 。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让

系统指定披露信息平台（ http://www.neeq.com.cn） 上披露的《 广西

盛业节能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》

（ 公告编号： 2018-018）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

公告编号： 2018-017

该议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 广西盛业节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决

议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日

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