公告日期：2026-03-23

证券代码：870981 证券简称：希源股份 主办券商：开源证券
海南希源生态农业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870981 希源股份 2026 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2026 年度预计向上海

浦东发展银行股份有限公司三亚

分行申请综合授信额度及控股子

1 √

公司陵水希源千禧现代农业有限

公司预计为公司授信、贷款提供

担保额度

议案 1：因经营发展需要，公司拟在 2026 年度向上海浦东发展银行股份有
限公司三亚分行申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函、衍生品交易等业 务，授信的具体担保方式以上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行最终审批 为准。公司向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请的授信额度累计不
超过人民币 1500 万元。有效期自 2026 年第二次临时股东会通过此议案之日起
至 2026 年年度股东会召开之日止。

为保证公司在生产经营中提高融资效率，控股子公司陵水希源千禧现代农 业有限公司拟无偿为公司提供 2026 年度向上海浦东发展银行股份有限公司三 亚分行申请总额不超过人民币 1500 万元的授信额度提供连带责任保证。有效
期自 2026 年第二次临时股东会通过此议案之日起至 2026 年年度股东会召开
之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露
的《海南希源生态农业股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司三亚 分行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托 书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人……
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