公告日期：2019-05-28

天津亚星世纪实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：天津亚星世纪实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭成平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开以及审议议案的程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数43,058,900股，占公司有表决权股份总数的77.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

2018年，公司积极开拓国内外市场，在汽车销量总体下滑的情况下，公司实现了主营业务收入的小幅度增长。在报告期内，公司不断健全和完善内控管理制度，持续提升治理水平，为股东权益提供了保障。在此基础上，公司董事会经过讨论与分析编制了

2.议案表决结果：

同意股数43,058,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数43,058,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况

（三）审议通过《关于<公司2018年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数43,058,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

1.议案内容：

为了提高公司综合竞争力，公司2018年度不进行现金分红、不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数43,058,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于<公司续聘2019度审计机构>的议案》议案

1.议案内容：

公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数43,058,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数43,058,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数43,058,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。