公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-019

证券代码：870982 证券简称：亚星世纪 主办券商：华龙证券

天津亚星世纪实业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月25日

2.会议召开地点：天津亚星世纪实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：郭成平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》相关法律法规和公司内控管理制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数52,846,933股，占公司有表决权股份总数的94.8778%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让

公告编号：2019-019

系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数52,846,933股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《天津亚星世纪实业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数52,846,933股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《天津亚星世纪实业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数52,846,933股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-019

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

天津亚星世纪实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

天津亚星世纪实业股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。