公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-003
证券代码：870985 证券简称：溢信科技 主办券商：招商证券
广州市溢信科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-003
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东一粤律师事务所李晓英、梁冬花律师。
（七）会议地点
广州市溢信科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
董事会对2018年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
监事会对2018年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案
《2018年度财务决算报告》
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案
《2019年度财务预算报告》
（五）审议《2018年年度报告及其摘要》议案
具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《广州市溢信科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案
具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-008）。

公告编号：2019-003
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案
公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
（八）审议《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案
具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-004）。
（九）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案
具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、账户卡。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月14日
（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦
C3区401室
四、其他

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