公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-019

证券代码：870985 证券简称：溢信科技 主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席饶义斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会股东代表监事人选

的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司第二届监事会成员将由 3 名监事组成，其中股东

公告编号：2019-019

代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会任期三年。公司拟提名饶义斌先生、李见明先生为公司第二届监事会股东代表监事人选，将与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-019

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬标准的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会非独立董事人选均在公司及/或子公司担任职务，公司根据与前述人员签署的劳动合同确定其薪酬，不再额外向董事支付董事职位薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会独立董事津贴标准拟定为每年每人 4.8 万元人民币（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回……
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