公告日期：2019-08-26

证券代码：870985 证券简称：溢信科技 主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

一、 董事会召开情况

（一） 召开情况

广州市溢信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8

月 26 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

1、公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币 1016 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币3048万元。

2、公司章程第十八条原为：公司股份总数为 1016 万股，全部为

人民币普通股。

现修改为：公司股份总数为 3048 万股，全部为人民币普通股。

3、公司章程第十九条原为： 发起人的姓名或名称及其认购的股

份数：

序号 发起人 认购股份数（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间

1 任博 160 40 净资产折股 2016.6.30

2 黄凯 160 40 净资产折股 2016.6.30

3 蓝红雨 40 10 净资产折股 2016.6.30

4 肖仁国 40 10 净资产折股 2016.6.30

总 计 400 100

公司目前股东持股情况：

序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%） 出资时间 出资方式

1 任博 346.00 34.0551 2019.6.10 货币

2 黄凯 320.00 31.4961 2019.6.10 货币

3 蓝红雨 80.00 7.8740 2019.6.10 货币

4 肖仁国 80.00 7.8740 2019.6.10 货币

5 李见明 26.00 2.5591 2019.6.10 货币

6 李翔 22.00 2.1654 2019.6.10 货币

珠海横琴溢安信投资中心（有限合 142.00 13.9764 2019.6.10 货币

7 伙）

合计 1016.00 100.00 ---

现修改为：发起人的姓名或名称及其认购的股份数：

序号 发起人 认购股份数（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间

1 任博 160 40 净资产折股 2016.6.3……
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