公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-013

证券代码：870985 证券简称：溢信科技 主办券商：招商证券
广州市溢信科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长任博先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于2019年6月28日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州市溢信科技股份有限公司第一届第十次董事会决议》

广州市溢信科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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