公告日期：2023-04-28

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定,合法有效。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870986 一号农场 2023 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的江苏苏正律师事务所俞伯俊与陈琳律师。
（七） 会议地点

江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号楼 13 楼大会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

2022 年度董事会基本完成了年度工作目标，现将根据公司实际经营和主要管理工作而拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定， 本
着对公司、股东会负责任的态度，由监事会主席向股东大会做《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏一号农场科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）和《江苏一号农场科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号为：2023-013）。
（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司的实际经营情况和发展规划，2022 年度利润不分配。
（六）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超过人民币 8000万元额度内使用闲置资金投资理财产品，自提交股东大会审议通过之日起一年内有效。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险的短期理
财产品。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。
（七）审议《关于提请股东大会对董事会向银行申请贷款授权的议案》
为了公司经营发展的需要，提请股东大会授权董事长姜方俊根据公司实际情况，全权处理银行借款事宜，包括在选择银行、决定各银行贷款金额，办理相关贷款手续等全部事宜。本项授权期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
（八）审议《关于公司更名暨修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原文件 ……
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