公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-028

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券
江苏一号农场科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人
员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第一次会议于 2023 年 5 月 20 日审议并通过：

选举姜方俊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月
20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,350,000 股，占公司股本的 26.3949%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜方俊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月
20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,350,000 股，占公司股本的 26.3949%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张旻女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5
月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,350,000 股，占公

公告编号：2023-028

司股本的 26.3949%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张旻女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5
月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,350,000 股，占公司股本的 26.3949%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一
次职工代表大会于 2023 年 5 月 20 日审议并通过：

选举蒋仁奎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事
会第一次会议于 2023 年 5 月 20 日审议并通过：

选举杨秋萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董

公告编号：2023-028

事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届董监高人员均保持稳定，有利于公司生产、经营业务及管理的延续性，有利于公司既定方针、战略的有效推进。
三、 备查文件

（一）《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏一号农场科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（三）《江苏一号农场科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

江苏一号农场科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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