公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-002

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券
江苏一号农场科技股份有限公司

监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
三次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

提名上华英女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨秋萍女士的监事、监事会主席，本次任免尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-002

（二） 任免原因

公司监事会主席杨秋萍女士因个人原因无法继续履行公司监 事以及监事会主席工作，现公司监事会拟免去杨秋萍女士公司监事 与监事会主席职务。

经公司股东张旻提名，监事会对监事候选人进行了任职资格审 查，提名上华英女士担任公司第三届监事会监事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

上华英，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权。1993 年 4 月至 2000 年 8 月于武进五交化公司担任财务员；2001
年 1 月至今担任常州市嘉盾机械制造有限公司财务总监。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-002

本次任免不会对公司的生产经营造成不利影响。
三、 备查文件

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届监事会第三次会议 决议》

江苏一号农场科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 8 日

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