公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-003

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券
江苏一号农场科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日电话通知
5.会议主持人：姜方俊
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2024-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《提名杨帆女士为公司第三届董事会董事候选人》
1.议案内容：

鉴于董事林哲明先生提出辞职导致公司董事人数不满 7 人，为保证公司董事会的正常运作，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，公司股东姜方俊提名杨帆女士担任公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会
提请于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统 指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏一号农场科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
江苏一号农场科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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