公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-010

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券
江苏一号农场科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日电话通知
5.会议主持人：姜方俊
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2024-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1.议案内容：

同意公司继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。有关支付立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会
提请于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东
大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统 指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏一号农场科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-010

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
江苏一号农场科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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