
公告日期:2024-04-30
证券代码:870986 证券简称:一号农场 主办券商:东吴证券
江苏一号农场科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定,合法有效。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日上午 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870986 一号农场 2024 年 5 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的江苏普信律师事务所糜佳与舒健律师。
(七) 会议地点
江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号楼 13 楼大会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
2023 年度董事会基本完成了年度工作目标,现将根据公司实际经营和主要管理工作而拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,本着对公司、股东会负责任的态度,由监事会主席向股东大会做《2023 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江苏一号农场科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-018)和《江苏一号农场科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号为:2024-017)。
(四)审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算方案〉的议案》
为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司财务情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》
根据公司的实际经营情况和发展规划,2023 年度利润不分配。
(六)审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司的资金利用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟在不超过人民币
8000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品,自提交股东大会审议通过之日起一年内有效。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性极好的中低风险的短期银行理财产品。在上述投资额度及范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件,由财务部具体实施。
(七)审议《关于提请股东大会对董事会向银行申请贷款授权的议案》
为了公司经营发展的需要,提请股东大会授权董事长姜方俊根据公司实际情况,全权处理银行借款事宜,包括在选择银行、决定各银行贷款金额,办理相关贷款手续等全部事宜。本项授权期限为一年,自股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方……
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