公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-007

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券
江苏一号农场科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜方俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规 定, 合法有效。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

公司董事会秘书张旻列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名陈强先生为公司第三届董事会董事候选人>的议案》1. 议案内容：
鉴于董事毛燕萍女士提出辞职导致公司董事人数不满 7 人，为保证公司董事会的正常运作，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，经公司股东姜方俊提名陈强先生担任公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：
同意股数 45,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1. 议案内容：
同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。有关支付立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2.议案表决结果：
同意股数 45,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2025-007

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈强 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《江苏一号农场科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏一号农场科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。