公告日期：2025-04-29

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券
江苏一号农场科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜方俊

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉议案》
1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉议案》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及年报摘要> 议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《江苏一号农场科技股份有限公司 2024 年年度 报告摘要》（公告编号：2025-014）和《江苏一号农场科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况和发展规划，2024 年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的 正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超过人民币 15000 万元 额度内使用闲置资金投资理财产品，自提交股东大会审议通过之日起一年内有 效。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性 好，具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险的短期理财产品。在上述投 资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文 件，由财务部具体实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请股东大会对公司向银行申请贷款授权》议案
1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，提请股东大会授权董事长姜方俊根据公司实际 情况，全权处理银行借款事宜，包括在选择银行、决定各银行贷款金额，办理 相关贷款手续等全部事宜。本项授权期限为一年，自股东大会审议通过之日起 计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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