公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-022

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券
江苏一号农场科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：姜方俊

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉的议案 》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-022

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更子公司营业范围、修订子公司章程的议案 》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办
法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，
公司拟变更子公司（都可味农业科技（上海）有限公司）营业范围，并相
应修改子公司章程，修订对照如下：

公告编号：2025-022

修订前 修订后

第二章 公司经营范围 第三条 公司经营 第二章 公司经营范围 第

范围：一般项目：技术服务、技术开发、 三条 公司经营范围：一

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 般项目：技术服务、技术

广；蔬菜种植；食用农产品初加工。（除 开发、技术咨询、技术交

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 流、技术转让、技术推

自主开展经营活动）许可项目：食品生 广；蔬菜种植；食用农产

产。（依法须经批准的项目，经相关部门 品初加工。农产品的生

批准后方可开展经营活动，具体经营项目 产、销售、加工、运输、

以相关部门批准文件或许可证件为准） 贮藏及其他相关服务；新

鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零

售；蔬菜、水果和坚果加

工；食用农产品批发；食

用农产品零售；谷物销

售；农副产品销售；日用

品销售。（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）

许可项目：食品生产，食

品互联网销……
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