公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-045

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券
江苏一号农场科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜方俊

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

同意公司继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。有关支付立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授

公告编号：2025-045

权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于 2025
年 12 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公
司 于 2025 年 12 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制
定了《股东会议事规则》。具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏一号农场科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-045

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制
定了《董事会议事规则》。具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏一号农场科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司……
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