公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-004

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券
江苏一号农场科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：姜方俊

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订

公告编号：2026-004

《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第七条 公司法定代表人由代表公司
第七条 公司法定代表人由代表公司执

执行公司事务的董事担任，董事长为
行公司事务的董事担任，经公司董事会

执行公司事务的董事，经公司董事会
选举产生或变更。担任法定代表人的董

选举产生或变更。担任法定代表人的
事辞任的，视为同时辞去法定代表人职

董事辞任的，视为同时辞去法定代表
务。公司应在辞任之日起三十日内选举

人职务。公司应在辞任之日起三十日
新的董事担任法定代表人。

内选举新的董事担任法定代表人。

第九十七条 董事会由 7 名董事组成，设 第九十七条 董事会由 5 名董事组
董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于 2026
年 3 月 28 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

三、备查文件

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司
董事会
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