公告日期：2026-04-28

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券
江苏一号农场科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的 规 定,合法有效。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870986 一号农场 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江上海市乔文律师事务所的顾琳与武双双律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司〈2025 年度董事会工

1 √

作报告〉的议案》

《关于公司〈2025 年度监事会工

2 √

作报告〉的议案》

3 《关于公司<2025 年年度报告及 √

年报摘要>的议案》

《关于〈2025 年度财务决算报告〉

4 及〈2026 年度财务预算方案〉的 √

议案》

《关于〈2025 年度利润分配方案〉

5 √

的议案》

《关于授权使用闲置自有资金购

6 √

买理财产品的议案》

《关于提请股东会对公司向银行

7 √

申请贷款授权的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证……
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