公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-013

证券代码：870986 证券简称：一号农场 主办券商：东吴证券
江苏一号农场科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：上华英
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-013

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》
1. 议案内容：

《江苏一号农场科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》和《江苏一号农场科技股份有限公司 2025 年年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算报告〉
的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉》
1. 议案内容：

根 据 公 司的 实 际 经 营 情况 和发 展 规 划 ， 2025 年 度 预 计 分 配利润
4,498,836.15 万元，每 10 股分配 0.8275 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-013

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 28 日

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