公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-019

证券代码：870988 证券简称：世开股份 主办券商：西南证券
重庆世开物流股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司经营范围变更为：普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一），货物专用运输（冷藏保鲜）；国际货物运输代理；货运代理服务；仓储（不含危险化学

公告编号：2019-019

品）、搬运、装卸服务；销售：化工原料、建材、机电产品、食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、日用品、农副产品；初级农产品；食用农产品；蔬菜、水果、家畜、家禽、禽蛋、鲜肉；水产品；零售：卷烟、雪茄烟；餐饮服务管理；计算机软件的开发及安装、维护、技术咨询和服务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

因公司经营范围变更，将《公司章程》进行修改。

公司章程第十一条修改后为：普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一），货物专用运输（冷藏保鲜）；国际货物运输代理；货运代理服务；仓储（不含危险化学品）、搬运、装卸服务；销售：化工原料、建材、机电产品、食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、日用品、农副产品；初级农产品；食用农产品；蔬菜、水果、家畜、家禽、禽蛋、鲜肉；水产品；零售：卷烟、雪茄烟；餐饮服务管理；计算机软件的开发及安装、维护、技术咨询和服务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

具体内容详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《重庆世开物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

重庆世开物流股份有限公司
董事会
2019年5月13日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。