公告日期：2020-04-24

证券代码：870988 证券简称：世开股份 主办券商：西南证券
重庆世开物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 事、监事、高级管理人员具有约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商解决不成的通过仲 通过协商解决。协商解决不成的通过仲裁或诉讼等方式解决，如选择仲裁方式 裁或诉讼等方式解决，如选择仲裁方式的，在重庆仲裁委员会进行仲裁。 的，在重庆仲裁委员会进行仲裁。

董事、监事、高级管理人员执行职
务时违反法律法规和公司章程，给公司
造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
投资者与公司之间发生纠纷的，应当先
行通过协商解决，协商不成的，可以向
人民法院提起诉讼。

第三十七条 公司下列对外担保行为， 第三十七条 公司提供担保的，应当提

须经股东大会审议通过。 交公司董事会审议；符合下列情形之一
（一）公司及公司控股子公司的对 的，还应当提交股东大会审议：
外担保总额，达到或超过最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一计净资产的 50%以后提供的任何担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，达到 （二）本公司及公司控股子公司的
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 对外担保总额，超过公司最近一期经审
后提供的任何担保； 计净资产 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 50%的担保 （三）为资产负债率超过 70％的担
对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）按照担保金额连续 12 个月累
审计净资产 30%的担保； 计计算原则，超过公司最近一期经审计
（五）对股东、实际控制人及其关 总资产 30％的担保；

联方提供的担保； （五）为股东、实际控制人及其关
（六）本章程规定的其他担保情形。 联方的提供的担保；公司为控股股东、
实际控制人及其关联方提供担保的，控
股股东、实际控制人及其关联方应当提
供反担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第三十八条 股东大会分为股东大会年 第三十八条 公司对外提供财务资助事会和临时股东大会。股东大会年会每年 项属于下列情形之一的，经董事会审议召开一次，并于上一个会计年度完结之 通过后还应当提交公司股东大会审议：
后的六个月之内举行。 （一）被资助对象最近一期的资产
负债率超过 70%；

（二）单次……
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