公告日期：2022-06-29

证券代码：870990 证券简称：康琦影业 主办券商：光大证券
康琦影业传媒（北京）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：宿州市高新区管委会众创空间 D2 栋康琦影业办事处会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周鉴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》的相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王延杰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
10,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.50%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》就 2021 年董事会工作进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 10,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》就 2021 年监事会工作进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。

（三）审议通过《关于公司未能按期披露 2021 年年度报告及其摘要》的议案1.议案内容：

公司原定于 2021 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露《康琦影业传媒（北京）股份有限公司 2021 年年度报告》，公司由
于资金紧张，未在 4 月 29 日前支付审计费用，审计人员未能开展审计业务，
2021 年年度报告无法按期于 2022 年 4 月 29 日披露。如公司未能于 2022 年 6
月 30 日前（含）披露，则公司股票存在被终止挂牌的风险。
2.议案表决结果：

同意股数 8,945,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.96%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,110,000 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 11.04%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 8,945,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.96%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,110,000 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 11.04%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》的议案

1.议案内容：

据公司 2021 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与
经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范 财务风险，编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 8,945,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.96%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,110,000 股，占
本次股东大会有表决权股份总……
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