公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-008

证券代码：870990 证券简称：康琦影业 主办券商：光大证券
康琦影业传媒（北京）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2. 会议召开地点：宿州市高新区管委会众创空间 D2 栋康琦影业办事处会议室
3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日以线上方式发出

5.会议主持人：周鉴

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事付文石、宋亚杰因工作原因缺席，委托董事周鉴、周程代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-008

《2021 年度总经理工作报告》就 2021 年公司日常工作及总经理职权履行进
行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》就 2021 年董事会工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未能按期披露 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司原定于2021年 4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露《康琦影业传媒（北京）股份有限公司 2021 年年度报告》，公司由于资
金紧张，未在 4 月 29 日前支付审计费用，审计人员未能开展审计业务，2021 年
年度报告无法按期于 2022 年 4 月 29 日披露。如公司未能于 2022 年 6 月 30 日前
（含）披露，则公司股票存在被终止挂牌的风险。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：时间有限，无法验证
3.回避表决情况：

公告编号：2022-008

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：时间有限，无法验证
3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

据公司 2022 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与能
力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：时间有限，无法验证
3.回避表决情况：

本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

鉴于公司……
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