
公告日期:2022-07-26
证券代码:870990 证券简称:ST 康琦 主办券商:光大证券
康琦影业传媒(北京)股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:宿州市高新区管委会众创空间 D2 栋康琦影业办事处会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:周鉴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数8,945,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.51%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事周艳因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事王延杰因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《康琦影业传媒(北京)股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-018)及《康琦影业传媒(北京)股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-19)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,945,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决。
(二)审议通过《公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况汇总表的专项说明》的议案
1.议案内容:
2021 年度未发生资金占用情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,945,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决。
(三)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为审计机构》的议案
1.议案内容:
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 8,945,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决。
(四)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,945,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决。
(五)审议通过《董事会关于 2021 年年度无法表示意见审计报告事项的专项说
明》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事会关于 2021 年年度无法表示意见审计报告事项的专项说明》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,945,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决。
(六)审议通过《监事会对<董事会关于 2021 年年度……
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