公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-006

证券代码：870991 证券简称：鑫丰种业 主办券商：中泰证券
山东鑫丰种业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870991 鑫丰种业 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（济南）事务所见证律师。
（七）会议地点
山东鑫丰种业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
《2021 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2020 年年度报告及年度报告摘要》

公告编号：2021-006

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》
公司拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2021 年度发生如下日常性关联交易：
（1）公司 2021 年预计从浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安集团”）及其子公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 500 万元。
（2）公司 2021 年预计向浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安集团”）及其子公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 200 万元。
（3）公司 2021 年预计新安集团为公司董事兼副总经理、财务总监付文亢先生代缴社保、住房公积金及企业年金，预计总金额不超过 5 万元。
（4）公司 2021 年预计向山东安耕农业服务有限公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 500 万元。
（5）公司 2021 年预计从山东安耕农业服务有限公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 200 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、浙江新安化工集团股份有限公司为关联股东，需回避表决；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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